Contrato
Descrição
- Monitoramento de transações e due diligence do cliente (CDD)
- Relatórios regulatórios e suporte à investigação
- Conformidade interna e implementação de políticas
- Tratamento de atividades suspeitas e relatórios internos
- Programas de treinamento e conscientização
- Transações internacionais e conformidade com bancos correspondentes
- Tradução e suporte administrativo
- Outras responsabilidades
Requisitos
• Educação: Bacharel em Direito, Finanças, Negócios, Gestão de Riscos ou área relacionada.
• Experiência: Experiência anterior em conformidade com AML, investigação de crimes financeiros ou operações bancárias é preferível.
• Conhecimento:
• Forte compreensão dos regulamentos AML/CFT/WMD e padrões internacionais de conformidade com crimes financeiros.
• Familiaridade com ferramentas de monitoramento de transações, estruturas de avaliação de risco e requisitos de relatórios regulatórios.
• Habilidades:
• Excelentes habilidades analíticas e investigativas.
• Forte atenção aos detalhes e capacidade de lidar com informações confidenciais.
• Habilidades de comunicação eficazes, tanto escritas quanto verbais.
• Proficiência em [inserir idiomas relevantes, por exemplo, inglês e português].
• Fortes habilidades organizacionais e de resolução de problemas.
Empregador
Banco da China
Banco com referência mundial