Técnico de Compliance

Assegurar o cumprimento dos procedimentos associados ao KYC. Garantir a análise e validação dos processos de abertura das contas particular e empresas; Garantir a filtragem dos Clientes contra listagens internacionais e suspeitos. Garantir a realização de Due diligence (diligência simplificas e diligência reforçada). Garantir o bloqueio/desbloqueio e alertas no sistema informático. Assegurar a programação e execução de trabalhos de rotina nas agências. Garantir a verificação das listas de PEP´s e SDN´s. Garantir a elaboração de relatórios superiormente solicitados. Realizar outras actividades que superiormente lhe sejam confiadas.

Gestão de Risco; Estruturação da Informação; Implementação de Recomendações; Confidencialidade; Responsabilidade; Ética e Integridade; Orientação para Resultados/Clientes.