Técnico de Análise e Investigação (Compliance)

Técnico de Análise e Investigação (Compliance)

DESCRIÇÃO SUCINTA
Identificar, medir, controlar e acompanhar o risco de compliance garantir directa ou indirectamente a implementação dos requisitos legais e regulamentares a que o Banco se encontra sujeito
Responsabilidades:
• Realizar diligências a clientes, correspondentes/contrapartes e reportar inconformidades detectadas, propondo acções de melhorias;
• Elaborar, controlar e remeter periodicamente o mapa de operações pendentes por motivo de compliance;
• Emitir pareceres, recomendações e propor actualização do risco do cliente;
• Comunicar operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF);
• Tratamento de alertas gerados pela ferramenta de triagem de clientes e transacções contra as listas de sanções;
• Apoiar, quando necessário, as demais unidades de estrutura a responder os pedidos de informação dos correspondentes bancários internacionais e contrapartes;
• Conhecimento do quadro regulamentar sobre PBCFT/P;
• Realizar outras tarefas que superiormente lhe sejam atribuídas.

PERFIL DE EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS
• Licenciatura em Direito, Auditoria e Risco ou afins;
• Experiência em auditoria interna ou externa;
• Domínio da legislação e do funcionamento das instituições financeiras;
• Conhecimento intermédio da língua inglesa;
• Conhecimento aprofundado de informática na óptica do utilizador em MS Outlook, Word, Excel e PowerPoint;
• Boa capacidade de trabalhar sob pressão e espírito de equipa;
• Boa capacidade crítica e analítica;
• Avaliação de desempenho dos últimos 2 (dois) anos igual ou superior a alcançado;
• Não ter sido alvo de nenhum processo disciplinar nos últimos (2) dois anos;
• Disponibilidade para realização de tarefas em horário pós-laboral;
• Conhecimento sobre os serviços e produtos do Banco;
• Conhecimento do quadro regulamentar sobre prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da proliferação das armas de destruição em massa (PBCFT/P).

Representamos uma referência nos mercados onde atuamos. Somos muito mais do que uma empresa de recrutamento, seleção e formação. Vamos mais longe ao compreender a cultura, adotar a missão e assimilar a filosofia dos nossos clientes de forma a sermos não só uma consultora mas antes um verdadeiro parceiro de negócio.