Desempenhar funes de monitoramento de trasacoes nos termos da legislao local e dos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificao dos requisitos previstos na legislao local e nos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Acompan...
O acompanhamento de toda a regulamentao publicada pelo BNA sobre operaes cambiais; A existncia de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislao e regulamentao e a sua actualizao quando necessrio; A correcta abertura e movimentao de contas bancrias detidas por no residentes cambiais; O cumprimento da...
Gesto administrativa de servios diversos (pagamentos, documentao, auxiliar na gesto de motoristas, na gesto dos servios de limpeza e prestadores de servio, correio de expedio, etc); Gesto das obras e manutenes nas lojas e agncias; Gesto das obras e manutenes dos imveis prprios da Companhia; Gesto da frota da Com...
Gesto de Alertas de (a) operaes em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gesto de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsvel pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatrio, bem como, elaborao de processos inter...
O acompanhamento de toda a regulamentao publicada pelo BNA sobre operaes cambiais; A existncia de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislao e regulamentao e a sua actualizao quando necessrio; A correcta abertura e movimentao de contas bancrias detidas por no residentes cambiais; O cumprimento da...
Desempenhar funes de monitoramento de trasacoes nos termos da legislao local e dos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificao dos requisitos previstos na legislao local e nos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Acompan...
