Monitoramento de transações e due diligence do cliente (CDD) Relatórios regulatórios e suporte à investigação Conformidade interna e implementação de políticas Tratamento de atividades suspeitas e relatórios internos Programas de treinamento e conscientização Transações internacionais e conformidade com bancos corr...
Descrição ou responsabilidade principal do cargo: IMPOSTOS: 1. Fornecer planejamento e experiência em assuntos de conformidade para uma ou mais áreas de especialidade tributária (imposto de renda corporativo, imposto de selo, imposto sobre ganho de capital, CEOC e impostos sobre operações e atividades bancárias pri...
Desenvolver e manter relações com os clientes de acordo com a carteira de segmentos/sectores atribuída (por exemplo, banca comercial, agronegócio, sector público e banca África-China). Executar a oferta do segmento/sector, as ferramentas relacionadas, as iniciativas e as actividades destinadas a otimizar a experiênc...
Desenvolver e manter relações com os clientes de acordo com a carteira de segmentos/sectores atribuída (por exemplo, banca comercial, agronegócios, sector público e banca África-China). Executar a oferta do segmento/sector, as ferramentas relacionadas, as iniciativas e as actividades destinadas a otimizar a experiên...
Desenvolver e manter relações com os clientes de acordo com a carteira de segmentos/sectores atribuída (por exemplo, banca comercial, agronegócio, sector público e banca África-China). Executar a oferta do segmento/sector, as ferramentas relacionadas, as iniciativas e as actividades destinadas a otimizar a experiênc...
Ter forte capacidade e alto nível de execução: operação de balcão bancário, várias coleções de dados, verificação de precisão contábil, prevenção e controle de riscos de lavagem de dinheiro, atendimento ao cliente e outras tarefas; Ser diligente e estudioso, ter noções básicas de operação de computador e ser capaz ...
Responsável pela gestão de produtos do departamento, incluindo formular os procedimentos/regulamentos para todos os produtos, bem como o controle de risco operacional e gestão de AML dos produtos relacionados; Realizar a pesquisa e análise das necessidades dos clientes, estudar e compreender as exigências da regula...
Responsável pela identificação, avaliação, medição, monitorização e reporte de vários riscos como risco de crédito, risco de mercado e risco operacional, especialmente reportando estes relatórios de risco de requisitos regulatórios locais em Angola.
Formulação de normas e procedimentos relacionados ao aspecto de TI do banco; Operação e manutenção de Data Center de TI; Instalação e manutenção de todos os dispositivos de rede, incluindo roteadores, switches, servidores, etc; Aquisição e gestão de estoque de equipamentos electrónicos e consumíveis de informática; ...
Assuma a liderança no trabalho geral de gerenciamento de conformidade. Ser responsável por todo o trabalho relacionado à conformidade, como formulação da estrutura da política, sistema de gestão, processo de trabalho, plano de trabalho e plano de trabalho anual, e organizar, orientar, supervisionar a implementação e...
Assuma a liderança no trabalho geral de gerenciamento de conformidade. Ser responsável por todo o trabalho relacionado à conformidade, como formulação da estrutura da política, sistema de gestão, processo de trabalho, plano de trabalho e plano de trabalho anual, e organizar, orientar, supervisionar a implementação e...
Gestão de Alertas de (a) operações em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gestão de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsável pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatório, bem como, elaboração de process...
O acompanhamento de toda a regulamentação publicada pelo BNA sobre operações cambiais; A existência de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislação e regulamentação e a sua actualização quando necessário; A correcta abertura e movimentação de contas bancárias detidas por não residentes cambiais; ...
Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WM...
